广州市天河区人民检察院网上检察院
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作者：本站编辑 发表时间：2022-12-26 00:00:00
犯罪嫌疑人秦柳青、黎金梅涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，于2022年12月14日由广州市公安局天河区分局移送我院审查起诉。
侦查机关认定：2012年7月，犯罪嫌疑人秦柳青在广州市注册成立广州市淼盛实业投资有限公司（公司法定代表人为黄国华，实际控制人和经营人为秦柳青），租赁广州市天河区天河北路233号中信广场3905房作为公司运营场所，在未取得银保监局批准设立银行金融机构经营资格的情况下，秦柳青纠集黎金梅等人发展客户投资，以口口相传及开年会的形式进行宣传，承诺按照年化利率18%-60%的不等的投资回报，到期返本付息，通过签定《借款协议书》方式向社会公众募集资金进行集资诈骗。至2022年6月，广州市淼盛实业投资有限公司无法按时归还客户本息。经统计，至2022年6月止，犯罪嫌疑人秦柳青共收取168名（已报案）客户的投资资金11.5亿余元。犯罪嫌疑人秦柳青收到客户投资款后，将投资款用于“以新还旧”偿还客户的本金和利息、另外的投资款用于为家人成立公司、个人购置房产、个人购买车辆及个人额高消费等，造成已报案的168名投资人9亿余元人民币投资款本金未能收回。犯罪嫌疑人黎金梅共吸收46名（已报案）投资客户人民币1.43亿余元交给犯罪嫌疑人秦柳青，现因资金链断裂，导致犯罪嫌疑人黎金梅的投资客户1.43亿元本金未能收回。
因本案被害人众多，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务，详见《广东省广州市天河区人民检察院被害人权利义务告知书（审查起诉阶段）》。
以上事项如有疑问，请与我院联系。
联系人：刘助理
联系电话：020-38497287
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